Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» -8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал и 2015 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров Общества в составе: № ФИО Должность на момент выдвижения кандидатов 1 Киек Олег Петрович - Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга» 2 Трегубов Александр Николаевич - Заместитель начальника департамента экономики ПАО «МРСК Юга» 3 Кострюкова Татьяна Анатольевна - Главный эксперт управления собственностью ПАО «МРСК Юга» 4 Петрова Мария Владимировна - Заместитель главного бухгалтера по методологии и автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга» 5 Рень Елена Викторовна -Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров Общества в составе: № ФИО Должность на момент выдвижения кандидатов 1 Трегубов Александр Николаевич - Заместитель начальника департамента экономики ПАО «МРСК Юга» 2 Ромек Екатерина Георгиевна - Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Юга» 3 Кисленко Роман Константинович - Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» 4 Васильев Владимир Васильевич - Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское» 5 Чистов Сергей Викторович - Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 1.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров Общества в составе: № ФИО Должность на момент выдвижения кандидатов 1 Гончаров Павел Викторович - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга» 2 Кисленко Роман Константинович - Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» 3 Журавлев Дмитрий Олегович -Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Генеральный директор ОАО «Энергосервис Юга» 4 Леднев Эдуард Витальевич - Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга» 5 Павлова Елена Николаевна - Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга» 6 Пиотрович Николай Борисович - Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» 7 Назмутдинов Азат Альбертович - Заместитель начальника управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети» 2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович - Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 2 Фесенко Татьяна Геннадьевна - Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 3 Веклич Ирина Владимировна - Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» 2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович - Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 2 Горкавчук Екатерина Игоревна - Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 3 Радькова Инна Георгиевна - Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 2.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № ФИО Должность 1 Печенкин Николай Владимирович - Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 2 Фесенко Татьяна Геннадьевна - Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 3 Туленкова Марина Ивановна - Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» 3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 3.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 4.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уменьшить уставный капитал ОАО «База отдыха «Энергетик» до 44 511 742 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,4 рубля за одну обыкновенную именную акцию. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Порядок определения даты конвертации – 15-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций. 4.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уменьшить уставный капитал ОАО «ПСХ Соколовское» до 90 559 530,32 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,56 рубля за одну обыкновенную именную акцию. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Порядок определения даты конвертации – 15-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 372 285 (триста семьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 56789 (пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга», Подрядчик - ПАО «МРСК Северного Кавказа». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1, 1.1-1.4 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к договору) и составляет 372 285 (триста семьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 56789 (пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически сложившиеся с 24 сентября 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 3.Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноза до 2020 г.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогноз до 2020 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора купли–продажи путевок между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 268 750 (восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить договор купли–продажи путевок между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 4 к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга». Исполнитель - ОАО «База отдыха «Энергетик»; Предмет Договора: Продавец обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный в Договоре, и в количестве, и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение № 2 к договору). Срок оказания услуг: Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Исполнителем с 30 мая по 15 октября 2016 года. Цена Договора: Предельная стоимость договора составляет 8 268 750 (восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за 675 путевок. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Юга» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 года, протокол №188/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 1.2. Дата «10» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.