Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать кандидатуру Лоскутовой Татьяны Васильевны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК». 2. Исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» П.Е. Акилину обеспечить заключение срочного трудового договора с Т.В. Лоскутовой до 29.07.2022 включительно. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, определении количественного и персонального состава Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Размановой Ирины Николаевны. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ТРК» – 5 человек. 3. Определить персональный состав Правления ПАО «ТРК»: Председатель Правления - Акилин Павел Евгеньевич, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»; Члены Правления: - Петров Олег Валентинович, управляющий директор - первый заместитель Генерального директора ПАО «ТРК»; - Кинаш Олег Алексеевич, заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК»; - Вайсер Евгений Леонидович, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК»; - Черпинский Александр Валерьевич, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК». 4. Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» П.Е. Акилина: 4.1. Подписать от имени Общества соглашение о досрочном прекращении трудового договора с членом Правления Общества – И.Н. Размановой согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.2. Определить условия трудового договора, включая срок полномочий, и заключить трудовой договор с членом Правления О.В. Петровым. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 квартал 2021. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 квартал 2021 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества на 2021 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1. Ежеквартально обеспечить представление на совместное рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «ТРК». Срок – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 2.2. Ежегодно обеспечить представление на Совет директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «ТРК». Срок – ежегодно в течении 45 дней после окончания отчетного периода. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Краинского Даниила Владимировича, являющееся Приложением № 12 к настоящему протоколу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О рассмотрении отчёта о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2030 гг. в 2020 году. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2030 гг. в 2020 году (далее – Программы) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». 2. Отметить неисполнение плановых показателей, в том числе: - по затратам на установку приборов учета электроэнергии на –49% (с 212,912 до 108,409 млн.рублей без НДС); - по количеству устанавливаемых приборов учета на –36% (с 11 735 до 7 456 шт.), в том числе приборов учета с удаленным сбором данных на –43% (с 7 574 до 4 281 шт.). 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы, с учетом синхронизации источников финансирования с инвестиционной программой и бизнес-планом Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: О материальном стимулировании лица, занимавшего должность Генерального директора ПАО «ТРК» за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Выплатить специальную премию по итогам работы Общества за 2019 год занимавшему должность Генерального директора ПАО «ТРК» Петрову О.В. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восьмому вопросу: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16.08.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.08.2021 № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №123 от 18.11.2020) Г.С. Фахрутдинова 3.2. Дата 19.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.