Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго НН» требований о выкупе принадлежащих им акций. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах предъявления акционерами публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2019 года и за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго НН» за 2019 год, подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора АО КПМГ (ИНН 7702019950) за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, в сумме 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) российских рублей без учёта НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с Приложением №2. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности в размере 4 622 500 (Четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей c учётом накладных расходов и без учёта НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №3: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №4: Об утверждении ежеквартальных отчётов Управляющей организации за 1, 2, 3, 4 квартал 2018 года и за 1 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года. Результаты голосования по вопросу №4.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу №4.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу №4.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу №4.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. Результаты голосования по вопросу №4.5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: На основании заключённого Дополнительного соглашения № 16 от 31 мая 2019 года к Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества Нижегородская сбытовая компания от 01 августа 2012 года: 1. Утвердить отчёт Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с Приложением №5. 2. Утвердить отчёт Управляющей организации за 2 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с Приложением №6. 3. Утвердить отчёт Управляющей организации за 3 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с Приложением №7. 4. Утвердить отчёт Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с Приложением №8. 5. Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 1 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением №9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4/367 от 19 июля 2019 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 22.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.