Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 04.04.2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.04.2008 г., протокол № б/н Содержание решений, принятых советом директоров: - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества следующий порядок распределения чистой прибыли общества, размер дивидендов по акциям и порядок выплаты дивидендов по результатам 2007 финансового года: Распределить на выплату дивидендов 35% от размера чистой прибыли (по РСБУ) общества за 2007 год. Выплатить дивиденды в размере 17,18 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить срок выплаты дивидендов до 01 июля 2008 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров. Оставшуюся часть чистой прибыли общества оставить нераспределенной. - Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. - Провести годовое общее собрание акционеров общества 29 мая 2008 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 (конференц-зал). - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 29 мая 2008 года с 10 часов 00 минут (по местному времени). - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества: 1. Утверждение годового отчета общества по итогам 2007 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год, а также распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года. 2. «Утверждение аудитора Общества». 3. «Избрание членов Совета директоров Общества». 4. «Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества». 5. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества». 6. «Избрание членов счетной комиссии Общества». 7. «Утверждение Устава Общества в новой редакции». 8. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о Совете директоров Общества)». 9. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии общества. - Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 10 апреля 2008 года. - Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров: Путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. - Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: • Годовой отчет общества за 2007 год. • Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2007 год. • Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2007 год. • Заключение аудитора (ЗАО “Консультационная группа «Баланс») по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год. • Заключение аудитора (KPMG Limited), подтверждающее достоверность годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2007 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. • Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязанностей. • Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового года. • Сведения о кандидатах в совет директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, в том числе информация о наличии/отсутствии согласия кандидатов участвовать в выборах членов соответствующих органов управления общества. • Проект устава общества в новой редакции. • Проект Положения о совете директоров общества в новой редакции. • Проект решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. - Установить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) в период подготовки к годовому общему собранию акционеров: Информация (материалы) предоставляется с 28 апреля 2008 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 (общий отдел). Телефон для справок: (383) 271-86-10. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему представляются копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление. - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в общество по адресу: 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56. - Определить следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров общества по итогам 2007 финансового года: Председатель годового общего собрания акционеров: Шарга Олег Васильевич – Директор дирекции корпоративного развития и правового обеспечения; Секретарь годового общего собрания акционеров: Татьяна Алексеевна Параносенкова - руководитель аппарата Генерального директора. - Определить и утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров общества по итогам 2007 финансового года в сумме 250 тысяч рублей. - Определить администрацию годового общего собрания акционеров общества по итогам 2007 финансового года: Председатель администрации: Жлудов Владимир Павлович – Исполнительный директор Заместитель Председателя администрации: Параносенкова Татьяна Алексеевна – руководитель аппарата Генерального директора Члены администрации: Кошелев Владимир Васильевич – начальник службы безопасности; Фирсова Галина Викторовна – руководитель отдела по связям с общественностью Определить следующую сферу действий и полномочия администрации годового общего собрания акционеров: • решение всех организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества по итогам 2007 финансового года, включая осуществление необходимых расходов в пределах утвержденной сметы на проведение годового общего собрания акционеров общества; • обеспечение нераспространения сведений конфиденциального характера, связанных с проведением годового общего собрания акционеров по итогам 2007 финансового года; • Председателю администрации составить в срок до 30 апреля 2008 года план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества. - Прекратить досрочно полномочия действующих членов Правления общества и по представлению Генерального директора общества утвердить новый состав Правления в количестве 10 человек сроком на 3 года: Председатель Правления: Добров Андрей Петрович – Генеральный директор общества (доля участия Доброва А.П. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Доброву А.П. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Доброва А.П. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Добровым А.П. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Члены Правления: Лагутин Константин Иванович – первый заместитель генерального директора (доля участия Лагутина К.И. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Лагутину К.И. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Лагутина К.И. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Лагутиным К.И. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Гайслер Евгений Владимирович – заместитель генерального директора по перспективному развитию (доля участия Гайслера Е.В. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Гайслеру Е.В. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Гайслера Е.В. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – 0,048 % уставного капитала ООО КБ «Белон»; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Гайслерым Е.В. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Иванов Вадим Валерьевич – заместитель генерального директора по управлению персоналом (доля участия Иванова В.В. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Иванову В.В. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Иванова В.В. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Ивановым В.В. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Тарасов Юрий Михайлович – директор департамента информационных технологий (доля участия Тарасова Ю.М. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Тарасову Ю.М. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Тарасова Ю.М. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Тарасовым Ю.М. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Вострецов Дмитрий Геннадьевич – заместитель финансового директора (доля участия Вострецова Д.Г. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Вострецову Д.Г. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Вострецова Д.Г. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Вострецовым Д.Г. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Козлова Людмила Николаевна – директор департамента бухгалтерского учета (доля участия Козловой Л.Н. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Козловой Л.Н. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Козловой Л.Н. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Козловой Л.Н. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Гузенко Людмила Владимировна – директор департамента экономики и планирования (доля участия Гузенко Л.В. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Гузенко Л.В. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Гузенко Л.В. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Гузенко Л.В. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Козел Виктор Сергеевич – директор департамента металла (доля участия Козела В.С. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Козелу В.С. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Козела В.С. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Козелом В.С. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных); Параносенкова Татьяна Алексеевна - руководитель аппарата генерального директора (доля участия Параносенковой Т.А. в уставном капитале эмитента – нет данных; доля принадлежащих Параносенковой Т.А. обыкновенных акций эмитента – нет данных; доля участия Параносенковой Т.А. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента – нет данных; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Параносенковой Т.А. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет данных). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.