Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: по вопросу 5 повестки дня принято следующее решение: Руководствуясь п.п. 28.2.21 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации (редакция 1) Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в редакции 1 по форме Приложения №7 к настоящему Протоколу. по вопросу 6 повестки дня принято следующее решение: В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 17 декабря.2020 года, следующих кандидатов: 1) Голубков Дмитрий Аркадьевич; 2) Евтушевский Игорь Викторович; 3) Елистратов Антон Николаевич; 4) Кенин Михаил Борисович; 5) Прыгунков Александр Сергеевич; 6) Шекшня Станислав Владимирович. по вопросу 7 повестки дня принято следующее решение: Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 17.12.2020 (Приложение №8 к настоящему Протоколу). по вопросу 8 повестки дня принято следующее решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 17.12.2020, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №9 к настоящему Протоколу). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 28/20 от 20.11.2020 г. 2.6. Идентификационные признаки акций - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 20.11.2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.