Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2021 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.03.2021 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества, решения по которому принимаются только по предложению Совета директоров Общества. 2. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении внутренних документов Общества, решения по которому принимаются только по предложению Совета директоров Общества. 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9. О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров общества и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 08.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.