Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1:Об утверждении Положения о страховой защите ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение о страховой защите ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1. 2.Признать утратившим силу Положение о страховой защите ОАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 17.04.2013 (протокол от 19.04.2013 №81). Вопрос 2: Об утверждении Политики снабжения ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Политику снабжения ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2. 2.Признать утратившей силу Политику снабжения ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 26.01.2017 (протокол от 27.01.2017 №174). Вопрос 3:Об утверждении методики процесса «Проведение самооценки эффективности системы внутреннего контроля» ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить методику процесса «Проведение самооценки эффективности системы внутреннего контроля» ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №3. Вопрос 4: Об утверждении регламента процесса «Взаимодействие субъектов внутреннего контроля в рамках функционирования СВК» ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить регламента процесса «Взаимодействие субъектов внутреннего контроля в рамках функционирования СВК» ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №4. Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5. 2.Признать утратившей силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное 10.02.2017 решением Совета директоров (протокол от 10.02.2017 №175). Вопрос 6: Об утверждении Политики «Техническая защита информации ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить Политику «Техническая защита информации ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 10 июля 2017 г., №188. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1.Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 10 июля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.