Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году, принять к сведению. 1.2. Поручить Исполнительной дирекции Общества продолжить работу по мониторингу рисков и выработке мер по их минимизации с учетом состоявшегося обсуждения. По второму вопросу повестки дня: «О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 2.1. Принять к сведению Заключение Департамента внутреннего аудита ПАО «ЦМТ» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год. 2.2. Поручить Департаменту внутреннего аудита проработать вопрос актуализации внутренних документов ПАО «ЦМТ», регулирующих вопросы управления рисками. По третьему вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. С учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации в части предоставления публичным акционерным обществам права в 2022 году проведения годовых общих собраний акционеров в форме заочного голосования, а также с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV, считать целесообразным провести 15 апреля 2022 года годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 года в форме заочного голосования. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня. Утвердить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования 15 апреля 2022 года; - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610; Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 21 марта 2022 года. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления. Перечень информационных материалов: - повестка дня годового общего собрания акционеров Общества; - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2021 финансового года; - заключение Аудитора; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - заключение Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2021 финансового года, содержащее Оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества; - предложение по кандидатуре Аудитора Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 26 марта 2022 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту. Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года и заключении независимого Аудитора». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 4.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 4.1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года и заключение независимого Аудитора принять к сведению. 4.1.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2021 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 4.2.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2021 году, утвердить размер дивидендов в сумме 700 млн. руб., сохранить размер вознаграждения членам Совета директоров на уровне 2020 года и увеличить выплаты ветеранам пенсионерам - бывшим работникам Общества, и выплаты на благотворительность. 4.2.2. Распределить из чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме - 1 396 245 тыс. рублей часть прибыли от этой суммы в размере 53,0% следующим образом: • Выплата дивидендов 700 000 тыс. руб (50,13 %) • Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотворительность) 40 000 тыс. руб (2,87 %) ИТОГО 740 000 тыс.руб. (53,00 %) 4.2.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 656 245 тыс. рублей или 47,0% от чистой прибыли Общества по итогам 2021 года оставить нераспределенной. 4.2.4. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2021 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе: - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей; - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4.2.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2022 года. По пятому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2021 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2021 год принять к сведению. По шестому вопросу повестки дня: «Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2021 - 2022 корпоративном году принять к сведению. 6.2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2021 - 2022 корпоративном году. По седьмому вопросу повестки дня: «Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 7.1. Информацию об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2021-2022 корпоративном году принять к сведению. 7.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров учесть в своей работе итоги проведенной самооценки работы Совета директоров в 2021 - 2022 корпоративном году. По восьмому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2021 году». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 8.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2021 год. По девятому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 9.1. Рассмотрение данного вопроса отложить. По десятому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 10.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (кроме проекта решения по вопросу: «Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ») для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 10.2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». 10.3. Правлению ПАО «ЦМТ» дополнительно проработать вопрос кандидатуры Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год и представить свои предложения Совету директоров не позднее 18 марта 2022 года. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 11.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года: - не позднее 16 марта 2022 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru); - не позднее 25 марта 2021 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); - не позднее 26 марта 2022 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества; - разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества; - дополнительно направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2). 12.2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 26.03.2022. 12.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению. По тринадцатому вопросу повестки дня: «О предложениях по реализации объекта недвижимости в г. Краснодар». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 13.1. Информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о предложениях по реализации объекта недвижимости в г.Краснодар. принять к сведению. 13.2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о реализации объекта бизнес-центр «Центр международной торговли» в г. Краснодар по общей стоимости 831,8 млн. руб. без НДС. 13.3. Вернуться к рассмотрению данного вопроса после одобрения стоимости объекта органами управления ПАО «Газпром». По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участие: председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырин С.Н., члены Совета директоров ПАО «ЦМТ» Вялкин А.Г., Страшко В.П. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 14.1. В соответствии с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14.2. В соответствии с п. 16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 г., протокол №11. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01- 01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/53 от 23.12.2021) В.Н. Субботин 3.2. Дата 09.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.