Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.11.2023 (протокол от 20.11.2023 №340) по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 6.2. Согласовать выполнение Шариковым Евгением Андреевичем помимо функций Корпоративного секретаря следующих иных функций в должности Корпоративного секретаря – директора Департамента корпоративных отношений и сделок: - сопровождение корпоративных сделок. 6.3. Согласовать выполнение Корпоративным секретарем – директором Департамента корпоративных отношений и сделок ПАО «Интер РАО» Шариковым Евгением Андреевичем следующих функций (совмещение должностей): - Генерального директора ООО «ИРП»; - члена Совета директоров АО «Нижневартовская ГРЭС»; - члена Совета директоров ООО «Интер РАО – Распределенная генерация»; - члена Совета директоров ООО «Невский трансформатор»; - члена Наблюдательного совета ТОО «Интер РАО Казахстан». 2.2.3. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по пунктам 7.1.1 – 7.1.3 вопроса № 7 повестки дня: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 7.1.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Дрегваль Сергей Георгиевич, так как является его стороной. 7.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем на условиях в соответствии с п. 7.1.2. настоящего решения. Итоги голосования по пунктам 7.2.1 – 7.2.3 вопроса № 7 повестки дня: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. 7.2.2. Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества, как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу. Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Правления в соответствии с Приложением №14 к настоящему Протоколу, так как являются их стороной. 7.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления на условиях в соответствии с п. 7.2.2 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.06.2024, № 355. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Член Правления - руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 04.12.2023 № 1ДС-463/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «01» июля 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.