Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 16 июня 2008 года. г. Волгоград, ул. Козловская,14 2.3. Кворум общего собрания. 90,9216 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 290 546 451 99.9879 «ПРОТИВ» 1 000 0.0003 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 042 0.0072 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 290 423 555 99.9456 «ПРОТИВ» 94 988 0.0327 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 358 0.0139 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Чулков Сергей Иванович 347 524 334 10.8724 2 Люлин Евгений Борисович 345 952 776 10.8232 3 Карамов Роман Рафкатович 345 950 084 10.8231 4 Адиссонов Александр Александрович 269 593 477 8.4343 5 Волков Максим Леонидович 269 569 087 8.4335 6 Репин Лев Николаевич 269 554 087 8.4331 7 Зотов Алексей Александрович 269 553 410 8.4330 8 Непша Валерий Васильевич 269 549 681 8.4329 9 Луговой Дмитрий Иванович 269 549 389 8.4329 10 Киричук Владимир Васильевич 269 549 110 8.4329 11 Мавлютов Евгений Ахатович 269 539 165 8.4326 12 Бойко Татьяна Юрьевна 41 843 0.0013 13 Булаев Валерий Васильевич 38 456 0.0012 14 Тузов Дмитрий Анатольевич 29 217 0.0009 «ПРОТИВ» всех кандидатов 18 458 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Михно Ирина Васильевна 196 206 382 67.5219 5 070 94 354 328 15 939 2 Кривобокова Наталья Павловна 196 200 278 67.5198 16 261 94 349 241 15 939 3 Сердюков Петр Николаевич 196 195 191 67.5181 21 348 94 349 241 15 939 4 Карцев Дмитрий Алексеевич 196 194 851 67.5180 21 688 94 349 241 15 939 5 Горбунов Алексей Геннадьевич 196 191 121 67.5167 17 957 94 356 702 15 939 5. Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 290 539 667 99.9855 «ПРОТИВ» 9 817 0.0034 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 226 0.0042 6.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. О внесении изменений и дополнений в пункт 3.2. статьи 3 Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 290 538 979 99.9853 «ПРОТИВ» 8 817 0.0030 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 140 0.0093 О внесении изменений и дополнений в пункт 10.5. статьи 10 Устава Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 290 432 479 99.9486 «ПРОТИВ» 95 975 0.0330 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 482 0.0160 О внесении изменений и дополнений в подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества.. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 290 427 125 99.9468 «ПРОТИВ» 97 672 0.0336 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 48 104 0.0166 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По вопросу 2. 1.Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 847 926 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года. По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Адиссонов Александр Александрович 2. Волков Максим Леонидович 3. Зотов Алексей Александрович 4. Карамов Роман Рафкатович 5. Киричук Владимир Васильевич 6. Луговой Дмитрий Иванович 7. Люлин Евгений Борисович 8. Мавлютов Евгений Ахатович 9. Непша Валерий Васильевич 10. Репин Лев Николаевич 11. Чулков Сергей Иванович По вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Горбунов Алексей Геннадьевич 2. Карцев Дмитрий Алексеевич 3. Кривобокова Наталья Павловна 4. Михно Ирина Васильевна 5. Сердюков Петр Николаевич По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества: ЗАО «БДО Юникон». По вопросу 6. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 3: Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); - реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); - оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги; - диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии; - оказание услуг по организации коммерческого учета; - предоставление коммунальных услуг населению; - разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; - выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов; - инвестиционная деятельность; - оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам; - организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других; - образовательная деятельность; - обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества; - охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ; - организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ; - проведение испытания продукции; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. В статье 10: Пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 15: Подпункт 6 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 16 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Чулков (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” июня 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.