Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 6 (шесть) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М., (входят в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров ОАО «Золото Селигдара»); Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»); Бесперстова Д.Б. (входит в состав Правления ОАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров ОАО «Золото Селигдара»): - Заключение с Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» договора аренды основных средств на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Арендодатель) и ОАО «Золото Селигдара» (Арендатор). Цена сделки: Арендная плата за месяц за передаваемое имущество устанавливается в размере 187 718 (Сто восемьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 74 копейки. Предмет сделки и существенные условия: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование следующий автотранспорт вместе с необходимой для использования документацией: - Белаз 7547 гос № 8722 хоз № 17; - Белаз 7547 гос № 0399 хоз № 21; - Белаз 7547 гос № 0396 хоз № 22. Срок действия договора: Договор заключен на срок по 01 июля 2014 года. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Расторгнуть в одностороннем порядке Договор о регистраторских услугах № ДП/0817-РЕГ2008, заключенный Открытым акционерным обществом «Селигдар» и Открытым акционерным обществом «Регистратор НИКойл» 19 сентября 2008 года, а также всех Дополнительных соглашений к нему в соответствии с абз. 2 п. 2.3 указанного Договора. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить регистратора ОАО «Селигдар» - Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (лицензия ФСФР России от 30.03.2006 г. № 10-000-1-00339 на осуществление деятельности по ведению реестра, без ограничения срока действия; место нахождения г. Москва, ул. Буженинова, д. 30; ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384). Утвердить условия договора между ОАО «Селигдар» и ЗАО «Новый регистратор», изложенные в Проекте Договора № 77-0506/13 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, согласно которому договор заключается сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента подписания ЗАО «Новый регистратор» и ОАО «Регистратор НИКойл» акта приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра; абонентская плата по Договору составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек в месяц и производится авансовым платежом в течение 5 (пяти) дней с даты получения счета. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2013 г., Протокол № 22-СД-2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.