Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об изменении условий размещения Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 («Биржевые облигации серии БО-01»). За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2. Об отмене решения Совета директоров ОАО «ДВМП» от 11.03.2015 (Протокол № 19 от 12.03.2015, вопрос № 3): «О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 («Биржевые облигации серии БО-01»)». За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 3. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-01. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 4. Об отмене решения Совета директоров ОАО «ДВМП» от 11.03.2015 (Протокол № 19 от 12.03.2015, вопрос № 4): «О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02». За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 5. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 6. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 7. Об аудиторе ОАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 8. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Изменить условия размещения ценных бумаг - Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, принятые Советом директоров ОАО «ДВМП» 25 марта 2010 г. (Протокол №14 от «25» марта 2010 г.) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство», принятым 19 мая 2013 г. (Протокол № 5 от 20 мая 2013 г.), путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг: 1) Следующий абзац: «количество размещаемых Биржевых облигаций – 3 000 000 (Три миллиона) штук» заменить на «количество размещаемых Биржевых облигаций – 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) штук» 2) Следующий абзац: «срок погашения Биржевых облигаций – Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций» заменить на: «срок погашения Биржевых облигаций – Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в дату окончания 34-го (Тридцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций». 2. Отменить решение Совета директоров ОАО «ДВМП» от 11.03.2015 (Протокол № 19 от 12.03.2015, вопрос № 3): «О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 («Биржевые облигации серии БО-01»)». 3. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-01 в существенной степени в форме и на условиях, изложенных в Приложении 1 к Протоколу. 4. Отменить решение Совета директоров ОАО «ДВМП» от 11.03.2015 (Протокол № 19 от 12.03.2015, вопрос №4): «О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02». 5. Внести (утвердить) изменения в Проспект о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 в существенной степени в форме и на условиях, изложенных в Приложении 2 к Протоколу. 6. 6.1. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» Договора аренды недвижимого имущества с ООО «Современные инвестиционные системы» на основных условиях, согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.2. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ОАО «ДВМП» Договора аренды недвижимого имущества c ООО «Современные инвестиционные системы» на условиях, согласно Приложению 3 к Протоколу. 7. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП» утвердить для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) аудитора Общества согласно Приложению 4 к Протоколу. 8. 8.1. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП» на 2015 год для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 5 к Протоколу. 8.2.Определить позицию ОАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ОАО «ДВМП» согласно Приложениям 6-7 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 22 от 01 апреля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “01” апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.