Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 Часть 1 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость работ по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 820 000 000 (Восемьсот двадцать миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 1.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Выборгскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Выборгскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 820 000 000,00 рублей (восемьсот двадцать миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 2. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 810 000 000 (Восемьсот десять миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 2.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Гатчинскому району филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Гатчинскому району филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 810 000 000,00 рублей (восемьсот десять миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 3. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 3.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Красносельскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Красносельскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 990 000 000,00 рублей (девятьсот девяносто миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 4. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 4.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Ломоносовскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Ломоносовскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 990 000 000,00 рублей (девятьсот девяносто миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 5. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 5.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Приозерскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Приозерскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 990 000 000,00 рублей (девятьсот девяносто миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 6. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 6.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Всеволожскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Всеволожскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 800 000 000,00 рублей (восемьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 7. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 7.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Пушкинскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Пушкинскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 710 000 000,00 рублей (семьсот десять миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 8. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 8.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Тосненскому району филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские Электрические Сети. • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Тосненскому району филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 800 000 000,00 рублей (восемьсот миллионов рублей 00 копеек), в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 9. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 9.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Рощинскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские Электрические Сети». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по Рощинскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские Электрические Сети», при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 990 000 000,00 рублей (девятьсот девяносто миллионов рублей 00 копеек), в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Решение, поставленное на голосование: 10. Определить, что предельная стоимость по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) руб. 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). При подписании предусмотренных рамочным соглашением договоров подряда по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств ОФЗ, срок окончания исполнения обязательств по таким договорам не должен превышать 31.12.2016. 10.1. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: • Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» Центральный район (Адмиралтейский Административный район). • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с Соглашением договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение рамочных договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций, осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» Центральный район (Адмиралтейский Административный район), при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в Приложениях к Соглашению. Стоимость работ по Соглашению: Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 900 000 000,00 руб. (девятьсот миллионов рублей 00 копеек) в том числе все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в настоящем решении, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с настоящим решением, независимо от выбора победителя. Прочие условия: Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Шульгинов Р.Н. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заедания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 01.08.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата 01 августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.