Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги» - 9 (девять) человек. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: - Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Буркова Анна Владимировна - Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Головцов Александр Викторович - Начальник управления аналитических исследований АО «Управляющая компания УралСиб». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Горностаева Мария Александровна - Ведущий эксперт отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Дыскин Дмитрий Юрьевич - Начальник управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Парамонова Наталья Владимировна - Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Пучкова Ирина Юрьевна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 1.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Софьина Владимира Владимировича. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: - Добахянц Юлия Владимировна - Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Насонов Александр Арсентьевич - Начальник отдела охраны труда и производственной безопасности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Пучкова Ирина Юрьевна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Павлов Олег Григорьевич - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Репин Игорь Николаевич - Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации Профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.2. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Добахянц Юлию Владимировну. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 3.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: - Акимов Леонид Юрьевич - Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. - Серебряков Константин Сергеевич - Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Герасименко Михаил Юрьевич - Советник Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Головцов Александр Викторович - Начальник Управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания УралСиб». Результаты голосования: «За» - 2 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 9 чел. 3.2. Избрать Серебрякова Константина Сергеевича, руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги», за 2 квартал 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров Общества 02.02.2018 г. (протокол от 05.02.2018 г. № 18) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 30.06.2018 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 30.06.2018 г. Принятое решение: Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. Принятое решение: Согласовать совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций: - Ребровой Наталией Леонидовной - члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»; - Пучковой Ириной Юрьевной - члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «ЧАК»; - Кулиевым Вячеславом Игоревичем - члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги»; - Зарецким Дмитрием Львовичем - члена Совета директоров АО «ЧАК». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 августа 2018 года № 5. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «02» августа 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.