Полный текст:

Сообщение о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом, и результаты голосования: «1. 1. Одобрить кандидатуру Осеевского Михаила Эдуардовича для избрания Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 2. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Осеевского Михаила Эдуардовича для избрания его Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 3. Предоставить члену Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации кандидатуры Осеевского Михаила Эдуардовича для избрания его Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 4. Избрать Осеевского Михаила Эдуардовича Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с даты согласования его кандидатуры Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Осеевским Михаилом Эдуардовичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. «3. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения». Результаты голосования: решение принято. «5. Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности ОАО Банк ВТБ на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2012 года». Результаты голосования: решение принято. «6. Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ за 2-й квартал 2012 года». Результаты голосования: решение принято. «7. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2-й квартал 2012 года». Результаты голосования: решение принято. «8. Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления ОАО Банк ВТБ следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костиным: - должности Председателя Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО); - должности Председателя Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»; - должности Председателя Совета директоров ОАО «Банк Москвы»; - должности Президента Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»; - должности Президента Некоммерческого партнерства содействия сотрудничеству между государствами - участниками СНГ «Финансово-банковский Совет СНГ»; - должности члена Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»; - должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»; - должности члена Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»; - должности члена Совета Ассоциации российских банков; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Конгресс-Центр «Константиновский»; - должности члена Попечительского совета Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Российской Федерации; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; - должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»; - должности члена Попечительского совета некоммерческой организации Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; - должности члена Попечительского совета Регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа»; - должности члена Попечительского совета Некоммерческого партнерства «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования»; - должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»; - должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»; - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Ю.А. Соловьевым: - должности Председателя Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»; - должности Председателя Совета директоров ОАО ВТБ-Лизинг; - должности Председателя Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»; - должности Председателя Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»; - должности Председателя Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Управление инвестициями»; - должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»; - должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG; - должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG; - должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»; - должности члена Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»; - должности члена Совета директоров ОАО «ОАК»; - должности члена Совета директоров VTB Capital Russia & CIS Equity Fund Ltd.; - должности члена Совета директоров VTB Capital Russia & CIS Fixed Income Fund Ltd.; 3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ В.Н. Титовым: - должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Austria) AG; - должности Председателя Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); - должности Председателя Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)»; - должности Председателя Совета директоров ЗАО «ФК «Динамо-Москва»; - должности заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»; - должности члена Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; - должности Председателя Совета Некоммерческой организации «Фонд Большого театра»; - должности члена Координационного совета Некоммерческого партнерства содействия сотрудничеству между государствами - участниками СНГ «Финансово-банковский Совет СНГ»; - должности члена Совета Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России»; - должности Вице-президента, члена Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»; - должности члена Попечительского совета Московской школы экономики Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова»; - должности члена исполнительного комитета Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России»; - должности члена международного Попечительского совета Крымского республиканского учреждения «Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М.А. Волошина»; - должности члена Попечительского совета Фонда развития «Друзья государственного музея-заповедника «Петергоф»; - должности члена Попечительского совета межгосударственной некоммерческой организации Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ; - должности члена Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Российская Федерация баскетбола»; - должности члена Попечительского совета некоммерческой организации Фонд возрождения старинной музыки Early Music; - должности члена Правления некоммерческой организации Фонд содействия развитию образования в сфере искусства и дизайна «Строгановского фонда»; - должности члена Правления некоммерческой организации Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; - должности члена исполнительного комитета Международной Федерации гимнастики (FIG); - должности Председателя Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации; - должности члена Совета директоров ОАО «РОСКИНО»; - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»; - должности члена Попечительского совета федерального государственного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»; - должности члена Совета директоров компании White Nights Foundation of America; 4. Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Г. Моосом: - должности Председателя Совета директоров VTB Capital Plc; - должности члена Совета директоров ООО ВТБ ДЦ; - должности члена Совета директоров ООО ВТБ Факторинг; - должности члена Совета директоров ОАО ВТБ-Лизинг; - должности члена Совета директоров ООО ВТБ Долговой центр; - должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»; - должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО); - должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»; - должности члена Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»; - должности члена Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»; - должности члена Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»; - должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»; - должности члена Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»; 5. Заместителем Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ А.С. Пучковым: - должности Председателя Совета директоров ООО ВТБ Долговой центр; - должности Председателя Наблюдательного совета ЗАО «ВТБ-Девелопмент»; - должности Председателя Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»; - должности Председателя Совета директоров ООО ВТБ ДЦ; - должности члена Совета директоров Russian Commercial Bank (CYPRUS) Ltd.; - должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО); - должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»; - должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»; 6. Членом Правления ОАО Банк ВТБ В.Г. Вануриной: - должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»; - должности члена Совета директоров ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий; 7. Членом Правления ОАО Банк ВТБ Э.Р. Норовым: - должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.07.2012. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.07.2012 № 13. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “25” июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.