Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2018г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2018г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров решение от 30.11.2017 (Протокол №23-17 от 04.12.2017) по вопросу №5 «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции». 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества. 3. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2015, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №959/50-2016 от 07.09.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№ 10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012), в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с вновь заключаемым Договором займа, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Договором займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 18 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.