Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов совета директоров, кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу 1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Созвать годовое общее собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, а также определить: форму проведения собрания – заочное голосование; дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 11 мая 2023 года; при этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 10 мая 2023 года. 1.2. Определить 18 апреля 2023 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. 4. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. О назначении аудиторской организации Общества. 8. Об утверждении внутренних документов Общества. 1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 1. Определить дату направления (вручения под роспись) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, – не позднее 20 апреля 2023 года. 1.5. Определить адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). 1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2. 1.7. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества вручается акционерам Общества (их полномочным представителям) лично под роспись или направляется письмом (курьерской доставкой) не позднее 19 апреля 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг». 1.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение; заключение внутреннего аудита; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; проект устава Общества в новой редакции; проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; справка об отсутствии в отчетном году крупных сделок; проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 1.9. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 96, к. 3 1.10. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Китаеву Татьяну Вячеславовну. 2.2.2. По вопросу 3 повестки дня: Об определении цены размещения ценных бумаг Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Определить цену размещения обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска (в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций) в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-87198-H от 20.10.2022) в размере 17,88 рублей за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска. 2.2.3. По вопросу 4 повестки дня: Об одобрении сделок, требующих корпоративного одобрения на основании законодательства и устава Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 предоставить согласие на заключение договора о выполнении совместной научно-исследовательской работы с ООО «Свифтген» на следующих условиях: Стороны договора (соисполнители): - ООО «Свифтген»; - Общество; Предмет договора: Стороны договорились об осуществлении совместной научно-исследовательской работы в области тестирования и оценки на клеточных и животных моделях активности, включая специфическую, препаратов-кандидатов на основе аденоассоциированных вирусов для терапии или профилактики генетических заболеваний (пигментный ретинит, гипертрофическая кардиомиопатия, спинальная амиотрофия, туберозный склероз, болезнь Штаргардта, болезнь Данона). Результат научно-исследовательской работы будет оформлен в форме отчета о выполнении научных исследований. Цена договора: 40 000 000 рублей. Максимальный размер цены договора: 60 000 000 рублей (цена договора может быть увеличена до 60 000 000 рублей в случае увеличения количества исследуемых препаратов-кандидатов). Иные существенные условия или порядок их определения: согласно договору (приложение № 3.1). Лица, заинтересованные в совершении сделки: Исаев Артур Александрович, являющийся членом Совета директоров Общества и лицом, контролирующим ООО «Свифтген». 4.1.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена договора составляет не более 60 000 000 рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 0123 от 10.04.2023 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-87198-H от 13.04.2021, ISIN RU000A105BN4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.С. Каймонов 3.2. Дата 11.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.