Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 22 июля 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на III-IV кварталы 2011 года – I-II кварталы 2012 года. 2.Об утверждении Программы инновационного развития Общества. 3.Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 4.Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года. 5.Об утверждении отчета генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2010 год. 6.Об утверждении отчета генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2011 года. 7.Об утверждении Страховщика Общества. 8.Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества. 9.О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2011 года. 10.О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года. 11.О поощрении генерального директора Общества. 12.О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления другой организации. 13.Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 14.Об определении размера оплаты услуг аудитора. 15.Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 16.Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 17.Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 18.Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 19.Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 20.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99%). 21.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99%). 22.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100%). 23.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%). 24.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Терновского, д. 174, кв. 110. 25.Об одобрении Договора оказания услуг по организации размещения, питания и проживания участников Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 26.О рассмотрении существующей системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы. 27.О рассмотрении отчета о деятельности ОАО «Энергосервис Волги» по итогам работы за 1 полугодие 2011 года. 28.Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. 29.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва (подпись) 3.2. Дата «08» июля 2011 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.