Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСТОТРЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\www.mostro.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «28» сентября 2010 г. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, 4 подъезд. 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 248 240 000. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки – 123 372 400. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 224 034 200, что составляет 90,2490 %. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки – 99 166 600, что составляет 80,38 %. Кворум по вопросу повестки дня имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней – 33 с количеством голосов – 224 034 200. Из них признано полностью недействительными 2 бюллетеня с количеством голосов – 98 000. Не учитывается при подсчете голосов по вопросу повестки дня 1 бюллетень с количеством голосов 124 867 600. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Об одобрении Договора об андеррайтинге в качестве сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой. ЗА: количество голосов - 97 854 000, % - 79.31596 ПРОТИВ: количество голосов - 1 090 600, % - 0.88399 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 124 000, % - 0.10051. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: «1. Одобрить в качестве сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее - Договор об андеррайтинге) и иные сделки, предусмотренные Договором об андеррайтинге (далее - Сделка), заключаемые и совершаемые Открытым акционерным обществом МОСТОТРЕСТ (далее - Общество), на следующих существенных условиях: I. Сторонами (выгодоприобретателями) Договора об андеррайтинге являются: (a) Общество, (b) акционер Общества - Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Марк О'Поло Инветсментс Лимитед (Mark O'Polo Investments Limited) - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения по адресу: Omirou, 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Lemesos, Республика Кипр (далее - Акционер); (c) Дойче Банк АГ, Лондонское отделение (Deutsche Bank AG, London Branch) - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Англии и Уэльса по адресу: Winchester House, 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB, Лондон, Великобритания; Джей.Пи. Морган Секьюритиз Лтд. (J.P. Morgan Securities Ltd.) - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Англии и Уэльса по адресу: 10 Aldermanbury, EC2V 7RF, Лондон, Великобритания; Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания Тройка Диалог - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д. 4; ТиДи Инвестментс Лимитед (TD Investments Limited) - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Республики Кипр по адресу: 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center 9th Floor, Nicosia 1065, Республика Кипр; их аффилированные лица и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к Договору об андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее - Андеррайтеры); (d) а также иные лица, которые указаны в Договоре об андеррайтинге в качестве сторон и/или выгодоприобретателей предусмотренной им сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в том числе иные акционеры Общества (совместно с Акционером далее именуемые Акционеры), и/или на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об андеррайтинге; II. Предметом Сделки является совершение сделок, связанных с предложением обыкновенных акций Общества российским и иностранным инвесторам (Offering) (далее - Предложение), в связи с чем Общество и Акционеры, среди прочего: (a) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности, касающиеся их полномочий на заключение Договора об андеррайтинге, их юридического статуса, правового положения, хозяйственной и иной деятельности Общества, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества и его дочерних обществ, полноты и достоверности раскрытия информации в проспекте, подготавливаемом в связи с Предложением, полноты и достоверности информации, предоставленной Андеррайтерам, финансовой отчетности Общества, финансового состояния Общества, соблюдения Обществом и его должностными лицами требований законодательства России, США, Великобритании и, если применимо, других юрисдикций, а также иных вопросов, связанных с Обществом, Акционерами и Предложением; (b) принимают на себя обязательства по возмещению ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity), в частности, в случае нарушения Обществом или Акционерами заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге; а такжепринимают на себя иные обязательства в связи с Предложением. III. Советом директоров определено, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Сделке, на основании: (a) предполагаемой рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, предлагаемых в рамках Предложения в соответствии с Договором об андеррайтинге; (b) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из объемов Предложения, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; (c) обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая, помимо прочего, обязательства Общества по возмещению ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, возникающего, в частности, в результате нарушения Обществом или Акционерами заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и Акционерами в связи с Предложением и Сделкой и указанных в Договоре об андеррайтинге, относительно: (i) полноты и достоверности раскрытия информации в международном проспекте, подготавливаемом в связи с Предложением; (ii) надлежащей подготовки финансовой отчетности Общества и достоверности финансовой информации, предоставляемой Обществом в отношении хозяйственной деятельности Общества; (iii) отсутствия определенных негативных обстоятельств, касающихся хозяйственной деятельности и/или финансового положения Общества и описанных в Договоре об андеррайтинге; (iv) соблюдения Обществом указанных в Договоре об андеррайтинге положений применимого законодательства; (v) иных вопросов, которые могут быть предусмотрены Договором об андеррайтинге; (d) отсутствия в Договоре об андеррайтинге установленного максимального размера обязательств Общества по возмещению ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге; и (e) условий положений о возмещении ущерба (Indemnity) Андеррайтеров, которые будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным; может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; IV. В соответствии со статьей 81 Федерального закона Об акционерных обществах у Акционера, владеющего более чем 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, возникает заинтересованность в совершении Обществом Сделки; V. Договор об андеррайтинге регулируется правом Англии. 2. Поручить Генеральному директору Общества Власову В.Н. или иным уполномоченным им лицам осуществление от имени Общества всех действий, необходимых для совершения Сделки, включая: (a) согласование окончательной редакции и подписание Договора об андеррайтинге, а также любых других договоров и документов, связанных со Сделкой и Договором об андеррайтинге с соблюдением существенных условий Сделки, определенных настоящим решением; (b) совершение всех иных действий, необходимых для совершения Сделки.» 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 1 октября 2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» В.Н. Власов (подпись) 3.2. Дата “01” октября 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.