Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об изменении структуры Годового отчета Общества. Результаты голосования: «За»: 11, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Поручить Председателю Правления Общества Ковальчуку Б.Ю. с учетом подготовки Годового отчета Общества (далее - Годовой отчет) на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы, обеспечить утверждение внесения дополнений в структуру Годового отчета Общества, начиная с Годового отчета за 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: О представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. Результаты голосования: «За»: 11, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Поручить Председателю Правления Общества Ковальчуку Б.Ю. обеспечить представление в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых Общих собраний акционеров Общества, отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Результаты голосования: «За»: 11, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Интер РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении взаимосвязанных сделок купли-продажи акций ОАО «Интер РАО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1.1. Внести изменения в решение Совета директоров АО «Интер РАО Капитал» (Протокол № 34/11 от 01 сентября 2011 года) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2015. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015, № 141. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 12 » мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.