Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения) Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум заседания совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу №1 повестки дня заседания принято решение об избрании Старченко А.Г. Председателем Совета директоров Общества; по вопросу №2 повестки дня заседания принято решение об избрании Смолянского А.С. заместителем Председателя Совета директоров Общества; по вопросам №3, №4, №5, №6, №7 повестки дня заседания решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Старченко Александра Григорьевича. По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Смолянского Алексея Сергеевича. По вопросу № 3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества» принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Голеву Надежду Николаевну. По вопросу № 4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества» принято решение: Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. По вопросу № 5 «О предварительном одобрении решения о совершении обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества» принято решение: Предварительно одобрить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. По вопросу № 6 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято решение: 6.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету (РСБУ) за 2016 год (Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506, ОРНЗ №11206025537)), в размере 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 6.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по аудиту финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» за 2016 год (Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506, ОРНЗ №11206025537)), в размере 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2016 года» принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2016 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 12 августа 2016 года, протокол №130 заседания совета директоров. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.В.Воробцов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 12 ” августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.