Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 14 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров: 6 215 302 334 17185/50000 или 84,3872% от общего количества голосующих акций. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА»: 6 139 439 334 17185/50000 (Шесть миллиардов сто тридцать девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч триста тридцать четыре и 17185/50000). «ПРОТИВ»: 27 005 (Двадцать семь тысяч пять). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:69 673 346 (Шестьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста сорок шесть). Принятое решение: Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), избранных годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года. Итоги голосования по вопросу №2: «ЗА»: 92 605 576 910 7775/50000 (Девяносто два миллиарда шестьсот пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот десять и 7775/50000). При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: 1 ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович 6 885 262 514 (Шесть миллиардов восемьсот восемьдесят пять миллионов двести шестьдесят две тысячи пятьсот четырнадцать) 2 ШОХИН Александр Николаевич 6 596 190 475 (Шесть миллиардов пятьсот девяносто шесть миллионов сто девяносто тысяч четыреста семьдесят пять) 3 АНДРЕЕВ Федор Борисович 6 531 383 066 (Шесть миллиардов пятьсот тридцать один миллион триста восемьдесят три тысячи шестьдесят шесть) 4 МОРОЗОВ Денис Станиславович 6 427 094 899 (Шесть миллиардов четыреста двадцать семь миллионов девяносто четыре тысячи восемьсот девяносто девять) 5 ЮЖАНОВ Илья Артурович 6 414 102 113 (Шесть миллиардов четыреста четырнадцать миллионов сто две тысячи сто тринадцать) 6 ДУБИНИН Сергей Константинович 6 397 910 222 (Шесть миллиардов триста девяносто семь миллионов девятьсот десять тысяч двести двадцать две) 7 БОРОДИН Павел Андреевич 6 393 795 140 (Шесть миллиардов триста девяносто три миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто сорок) 8 БАРСУКОВ Сергей Владимирович 6 393 722 635 (Шесть миллиардов триста девяносто три миллиона семьсот двадцать две тысячи шестьсот тридцать пять) 9 ФЕДОРОВ Олег Романович 6 322 718 272 (Шесть миллиардов триста двадцать два миллиона семьсот восемнадцать тысяч двести семьдесят две) 10 ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович 5 932 186 140 (Пять миллиардов девятьсот тридцать два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч сто сорок) 11 МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич 5 856 566 219 (Пять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести девятнадцать) 12 КОНОНОВА Надежда Егоровна 5 756 979 781 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят одна) 13 ОСИПОВА Нина Антониновна 5 756 579 708 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемь) 14 КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична 5 756 525 692 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот девяносто две) 15 ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 3 483 527 051 (Три миллиарда четыреста восемьдесят три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч пятьдесят одна) ВОЙЦЕХОВСКИЙ Юрий Михайлович 432 415 685 (Четыреста тридцать два миллиона четыреста пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) КОЗЛОВ Игорь Ильич 432 118 631 (Четыреста тридцать два миллиона сто восемнадцать тысяч шестьсот тридцать одна) БРУК Михаил Львович 427 855 120 (Четыреста двадцать семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать) КАЛАШНИКОВ Виталий Васильевич 332 073 123 (Триста тридцать два миллиона семьдесят три тысячи сто двадцать три) «ПРОТИВ»: 605 649 315 (Шестьсот пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч триста пятнадцать). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 621 800 (Один миллион шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот). Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Андреева Федора Борисовича; 2. Барсукова Сергея Владимировича; 3. Бородина Павела Андреевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Демьянова Ивана Кирилловича; 5. Дубинина Сергея Константиновича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 6. Захарова Дмитрия Петровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Кондратьеву Валентину Ильиничну; 8. Кононову Надежду Егоровну; 9. Лукьянцева Василия Ивановича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 10. Местникова Сергея Васильевича; 11. Морозова Дениса Станиславовича; 12. Осипову Нину Антониновну; 13. Федорова Олега Романовича; 14. Шохина Александра Николаевича, (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 15. Южанова Илью Артуровича. Итоги голосования по вопросу №3: «ЗА»: 6 127 030 726 17185/50000 (Шесть миллиардов сто двадцать семь миллионов тридцать тысяч семьсот двадцать шесть и 17185/50000). «ПРОТИВ»: 9 491 538 (Девять миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот тридцать восемь). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 72 594 437 (Семьдесят два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста тридцать семь). Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 декабря 2013 года, № 31 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «23» декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.