Полный текст:

Сообщение о существенном факте: об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. В голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 и 12 приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по указанным вопросам имеется, и составляет 71,42 процент. В голосовании по вопросам повестки дня № 5 и 7 приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по указанным вопросам имеется, и составляет 85,71 процент. По вопросам повестки дня № 6 и 8 в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решения принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решений по 6 и 7 вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет Финансового директора Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О цене (денежной оценке) сделки по предоставлению Обществом займа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О цене (денежной оценке) векселя. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О Положении об инсайдерской информации Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 10. О Политике отношений с инвесторами Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 11. О Правлении Общества. 11.1. О досрочном прекращении полномочий Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 11.2. О количественном составе Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 11.3. Об избрании персонального состава Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 12. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 8 июля 2013 года. По вопросу № 2. Отчет Финансового директора Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года. Принять к сведению отчет Финансового директора Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 8 июля 2013 года. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 8 июля 2013 года. По вопросу № 5. О цене (денежной оценке) сделки по предоставлению Обществом займа. Определить цену (денежную оценку) сделки по предоставлению Обществом (Займодавец) займа ООО «АПК «Михайловский» (Заемщик) в размере не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей. По вопросу № 6. О сделке с заинтересованностью. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. По вопросу № 7. О цене (денежной оценке) векселя. Определить цену (денежную оценку) простого процентного векселя серии ЛМ № 00014, номинальной стоимостью 113 450 174 (сто тринадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто семьдесят четыре) рубля 50 (Пятьдесят) копеек, векселедателем которого является Открытое акционерное общество «Липецкмясопром» (ОГРН 1054800205173), предъявляемого Обществом к оплате векселедателю в сумме не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (с учетом процентов). По вопросу № 8. О сделке с заинтересованностью. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. По вопросу № 9. О Положении об инсайдерской информации Общества. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества (редакция № 1). По вопросу № 10. О Политике отношений с инвесторами Общества. Принять к сведению информацию о политике отношений с инвесторами Общества По вопросу № 11. О Правлении Общества. 11.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления Общества: 1. Генерального директора Общества Михайлова Сергея Игоревича. 2. Финансового директора Общества Михайловой Людмилы Ильиничны. 3. Исполнительного директора Общества Миносянца Артура Мануковича. 4. Управляющего директора мясоперерабатывающего комплекса Общества Чолокяна Андрея Георгиевича. 5. Руководителя Управления по закупкам Общества Скоробогатова Алексея Владимировича. 6. Руководителя Управления по информационным технологиям Общества Беляева Владислава Михайловича. 7. Руководителя Управления по коммуникациям и связям с инвесторами Общества Костикова Александра Михайловича. 8. Руководителя Управления по работе с персоналом Общества Ивановой Елены Викторовны. 9. Руководителя Управления безопасности Общества Грошева Сергея Борисовича. 10. Руководителя Юридического управления Общества Дячука Юрия Николаевича. 11.2. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 10 (Десяти) членов. 11.3. Избрать в новый состав Правления Общества сроком на 3 (Три) года следующих лиц: 1. Генерального директора Общества Михайлова Сергея Игоревича. 2. Финансового директора Общества Михайлову Людмилу Ильиничну. 3. Исполнительного директора Общества Миносянца Артура Мануковича. 4. Управляющего директора мясоперерабатывающего комплекса Общества Чолокяна Андрея Георгиевича. 5. Руководителя Управления по закупкам Общества Скоробогатова Алексея Владимировича. 6. Руководителя Управления по информационным технологиям Общества Беляева Владислава Михайловича. 7. Руководителя Управления по коммуникациям и связям с инвесторами Общества Костикова Александра Михайловича. 8. Руководителя Управления безопасности Общества Грошева Сергея Борисовича. 9. Руководителя Юридического управления Общества Дячука Юрия Николаевича. 10. Заместителя Генерального директора ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» Жуковского Александра Станиславовича. Михайлов Сергей Игоревич - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Михайлова Людмила Ильинична - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,114% - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,114% Миносянц Артур Манукович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,3008% - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,3008% Чолокян Андрей Георгиевич - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Скоробогатов Алексей Владимирович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Беляев Владислав Михайлович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Костиков Александр Михайлович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Грошев Сергей Борисович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Дячук Юрий Николаевич - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0455% - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0455% Жуковский Александр Станиславович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. По вопросу № 12. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. Утвердить график проведения заседаний Совета директоров Общества до 31 декабря 2013 года. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2013 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2013 года, Протокол № 11/093д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 13 сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.