Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 апреля 2024г. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 300 261 413 и 790554550 / 2213314389, что составляет 67.349081% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2023 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2023 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2023 года. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 236 023 и 790554550 / 2213314389 99.991544 ПРОТИВ 350 0.000117 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 820 0.008266 Формулировка принятого решения по первому вопросу: Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2023 года в размере 47 263 810 332 руб. 37 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 10 423 434 535 руб. 77 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 75 900 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 36 764 475 796 руб. 60 коп. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2023 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 236 143 и 790554550 / 2213314389 99.991584 ПРОТИВ 410 0.000137 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 010 0.007996 Формулировка принятого решения по второму вопросу: 1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года: • по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 45 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. 2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2023 года, выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 23 руб. 37 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2024 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024год. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 193 033 и 790554550 / 2213314389 99.977227 ПРОТИВ 26 020 0.008666 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 590 0.012519 Формулировка решения по третьему вопросу: Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год АО «Кэпт». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 158 543 и 790554550 / 2213314389 99.965740 ПРОТИВ 47 050 0.015670 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 55 560 0.018504 Формулировка решения по четвертому вопросу: Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году в следующем размере: 1. Директор 1 8 580 000 рублей единовременно; 2. Директор 2 9 240 000 рублей единовременно; 3. Директор 3 9 900 000 рублей единовременно; 4. Директор 4 7 920 000 рублей единовременно; 5. Директор 5 7 920 000 рублей единовременно; 6. Директор 6 7 920 000 рублей единовременно; 7. Директор 7 8 580 000 рублей единовременно; 8. Директор 8 7 260 000 рублей единовременно; 9. Директор 9 8 580 000 рублей единовременно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО * Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 165 363 и 790554550 / 2213314389 99.968011 ПРОТИВ 39 440 0.013135 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 150 0.018034 Формулировка решения по пятому вопросу: Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2024-2025 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 200 433 и 790554550 / 2213314389 99.979691 ПРОТИВ 21 550 0.007177 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 970 0.012313 Формулировка решения по шестому вопросу: Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Директор 1 262 265 525 2 Директор 2 352 199 332 3 Директор 3 377 457 968 и 98003 / 241813 4 Директор 4 220 190 475 5 Директор 5 230 204 285 6 Директор 6 230 201 895 7 Директор 7 261 598 800 8 Директор 8 496 221 704 9 Директор 9 270 166 357 ПРОТИВ 195 120 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 370 016 * Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 213 593 и 790554550 / 2213314389 99.984074 ПРОТИВ 8 760 0.002917 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 850 0.012939 Формулировка решения по восьмому вопросу: Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72.1 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 7 от 27.10.2022), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций – 4 335 800 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 4 335 800 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 481 979 831 рубль; Размер уставного капитала после погашения акций – 477 644 031 рубль; Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 461 879 831 штука; Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 457 544 031 штука. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 160 323 и 790554550 / 2213314389 99.966333 ПРОТИВ 24 920 0.008299 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 73 640 0.024525 Формулировка решения по девятому вопросу: Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 194 333 и 790554550 / 2213314389 99.977659 ПРОТИВ 23 520 0.007833 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 43 310 0.014424 Формулировка решения по одиннадцатому вопросу: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 194 333 и 790554550 / 2213314389 99.977659 ПРОТИВ 23 630 0.007870 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 43 200 0.014387 Формулировка решения по двенадцатому вопросу: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 300 184 303 и 790554550 / 2213314389 99.974319 ПРОТИВ 34 480 0.011483 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 630 0.014198 Формулировка решения по тринадцатому вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2024г., Протокол №1/46. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR 3. Подпись 3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.) Дмитрий Анатольевич Завершинский 3.2. Дата 25.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.