Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1,2, 5-7 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 3 вопросу повестки дня заседания совета директоров по сделке 3.1-3.9 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. по сделке 3.10 «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 4 вопросу повестки дня заседания совета директоров «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о консолидированном бюджете Общества на 2014 год): принять к сведению информацию о консолидированном бюджете Общества на 2014 год. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества): включить в список для голосования по выборам в совет директоров Общества кандидатуры, указанные в приложении №1 к настоящему протоколу. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 3.1. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.1.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.2. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.4.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.5. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.5.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.6. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.6.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.7. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.7.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.8. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.8.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.9. Цена услуг, оказываемых Обществом по лицензионному договору, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 4.9.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 3.10. Цена услуг (имущества), оказываемых Обществом по договору займа, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их (его) рыночной стоимости. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 4.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства; 4.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.6.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.7.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 4.9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор; 4.9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества): 5. Предложить общему собранию акционеров, по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 12.02.2014, принять следующее решение: «3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа. 3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.». Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): 6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6.2. Не позднее 22 января 2014 года направить заказным письмом бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.02.2014 г.): в соответствии с п.14.18 ст. 14 Устава Общества назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 14 января 2014 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” января 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.