Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСТОТРЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mostro.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров: 20.05.2009 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол от 25.05.2009 Содержание решения, принятого Советом директоров: созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) «24» июня 2009 г.; время проведения собрания – 11 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут; место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2 (конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ»). Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 6) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «20» мая 2009 г. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «3» июня 2009 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Власов (подпись) 3.2. Дата «25» мая 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.