Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О дате, месте и времени проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот» созвать очередное годовое собрание акционеров ПАО «Аэрофлот». Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 25 июня 2019 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. 2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1, Департамент корпоративного управления. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот». Утвердить список кандидатов в Совет директором ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 25 июня 2019 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2019 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»: Воеводин Михаил Викторович (в качестве независимого директора) - генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Галушка Александр Сергеевич - - Итоги голосования: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора) - управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Ликсутов Максим Станиславович - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Итоги голосования: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Песков Дмитрий Николаевич - Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Слюсарь Юрий Борисович - президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Соколов Максим Юрьевич - Генеральный директор, председатель правления публичного акционерного общества «Группа ЛСР» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.3. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот». Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 25 июня 2019 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2019 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот». Беликов Игорь Вячеславович - директор НП «Российский институт директоров». Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Никитина Екатерина Сергеевна - советник президента ПАО «Транснефть». Итоги голосования: «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Сорокин Михаил Владимирович - начальник отдела управления Росимущества Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Убугунов Сергей Ивстальевич - начальник отдела департамента Минтранса России Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Шипилов Василий Петрович - начальник отдела департамента Минэкономразвития России Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.2.4. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2019 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»: Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год; Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 2. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества, посвященному подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», при условии получения соответствующей директивы. Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 18 марта 2019 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления А.В.Мелёхин (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” марта 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.