Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров. По вопросам №1-4 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2018 года. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Принять к сведению Отчет Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2018 от 26.10.2018. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Утвердить Положение о Биржевом совете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Исключить из состава комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Яцкова А.А. 2. Избрать в состав комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Выжлакова С.В. и Рыжикова И.В. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. 1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Цзян-Нын-Цай Светланы Владимировны 15.11.2018 (последний день осуществления полномочий). 2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Вахрушеву Елену Александровну с 16.11.2018. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 3 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 2 голоса. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 15 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 30/2018. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.