Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 19 сентября 2019 г.; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: (с учетом сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (без учета сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 16 294 292. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 548 505. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание правомочно (имеется кворум: 76,96 %) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Вопрос № 1 «Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность». 2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: За: 12 548 505 (100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу); Против: 0 (0,00 %), голосов; Воздержался: 0 (0,00%) голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. За: 12 548 505 (100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу); Против: 0 (0,00 %), голосов; Воздержался: 0 (0,00%) голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. 2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже… Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данных взаимосвязанных сделок в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения. 2.6.2. Вопрос № 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: За: 12 548 505 (100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу). Против: 0 (0,00 %), голосов; Воздержался: 0 (0,00%) голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 голосов. 2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет от 22,42 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнения № 6 от «15» августа 2019 г. к Договору Поручительства №001/1784Z/13 от «28» августа 2013 г. с учетом Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №4 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №5 от «15» июля 2019 года к нему (далее – Договор), в обеспечение исполнения обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года с учетом Дополнения №1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения №2 от «05» октября 2015 года, Дополнения №3 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №5 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №6 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №7 от «14» декабря 2018 года, Дополнения №8 от «28» июня 2019 (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях: 1. Существенные условия, измененные в Соглашении: Пункты 1.1 и 1.2 Статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения излагается в следующей редакции: «1.1. Кредит предоставляется Заемщику в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) российских рублей на срок до «31» марта 2022 года. Датой Окончательного Погашения Кредита является «31» марта 2022 года.» Пункт 7.2 Статьи 7 «Погашение Кредита» Соглашения излагается в следующей редакции: «7.2. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял: - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей – «31» декабря 2017 года, - 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2018 года, - 460 000 000,00 (Четыреста шестьдесят миллионов) российских рублей – «30» июня 2018 года, - 440 000 000,00 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей – «30» сентября 2018 года, - 420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) российских рублей – «31» декабря 2018 года, - 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) российских рублей – «31» марта 2019 года, - 345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) российских рублей – «28» июня 2019 года - 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) российских рублей – «15» августа 2019 года, - 335 000 000,00 (Триста тридцать пять миллионов) российских рублей – «30» сентября 2019 года, - 325 000 000,00 (Триста двадцать пять миллионов) российских рублей – «31» декабря 2019 года, - 300 403 425,70 (Триста миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать пять 70/100) российских рублей – «31» марта 2020 года, - 275 806 851,40 (Двести семьдесят пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят один 40/100) российских рублей – «30» июня 2020 года, - 251 210 277,10 (Двести пятьдесят один миллион двести десять тысяч двести семьдесят семь 10/100) российских рублей – «30» сентября 2020 года, - 216 011 619,30 (Двести шестнадцать миллионов одиннадцать тысяч шестьсот девятнадцать 30/100) российских рублей – «31» декабря 2020 года, - 168 815 865,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) российских рублей – «31» марта 2021 года, - 119 350 954,80 (Сто девятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят четыре 80/100) российских рублей – «30» июня 2021 года, - 81 685 656,30 (Восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть 30/100) российских рублей – «30» сентября 2021 года, - 44 020 357,80 (Сорок четыре миллиона двадцать тысяч триста пятьдесят семь 80/100) российских рублей – «31» декабря 2021 года. В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными.» 2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии с вышеуказанными изменяемыми условиями Соглашения. 3. Все остальные условия Договора оставить без изменений. Термины и определения в Дополнении носят тот же смысл, что и в Договоре. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнения № 6 от «15» августа 2019 г. к Договору на условиях, изложенных выше, а также его право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению». Сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства, заключенным (в том числе ранее) между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств лиц, подконтрольных Поручителю, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям, и составляет 1 043 458 000 (один миллиард сорок три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 22,42 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3-2019 от 23.09.2019 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 23.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.