Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение, поставленное на голосование: Одобрить оказание Обществом в 2013 году благотворительной (материальной) помощи в целях оказания содействия при ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе путем безвозмездной передачи имущества по Перечню согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; -«ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить оказание Обществом в 2013 году благотворительной (материальной) помощи в целях оказания содействия при ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе путем безвозмездной передачи имущества по Перечню согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 14.08.2013 (протокол №2 от 19.08.2013) по вопросу №6 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе исполнения решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 14.08.2013 (протокол №2 от 19.08.2013) по вопросу №6 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; -«ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе исполнения решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 14.08.2013 (протокол №2 от 19.08.2013) по вопросу №6 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 14.08.2013 (протокол №2 от 19.08.2013) по вопросу №6 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 14.08.2013 (протокол №2 от 19.08.2013) по вопросу №6 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго» изложив пункт 6 решения в следующей редакции: «6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; -«ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 14.08.2013 (протокол №2 от 19.08.2013) по вопросу №6 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго» изложив пункт 6 решения в следующей редакции: «6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)». ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; -«ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 18.11.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «19» ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.