Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в голосовании 7 человек. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Результаты (итоги) голосования: по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: О рассмотрении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 календарный год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Вопрос №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Вопрос №6: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ярославль». Принятое решение: 1.Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ярославль в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2.Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 06.02.2025 (протокол от 07.02.2025 №15), с 16.04.2025. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 16 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров: 17 апреля 2025 г., Протокол № 18. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 18.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.