Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – внесения дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис» (ОГРН 1207700408376, далее – «Общество») и вклада в имущество Общество, в общем размере 13 321 000 000 (тринадцать миллиардов триста двадцать один миллион) рублей». По второму вопросу повестки дня: «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис» (ОГРН 1207700408376, далее – «Общество») общей стоимостью 3 850 000 000 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей. Вклад вносится в виде денежных средств путем перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Общества в течение 6 (Шести) месяцев с даты принятия решения единственного участника Общества об увеличении уставного капитала; 2) Внесение вклада в имущество Общества в размере 9 471 000 000 (Девять миллиардов четыреста семьдесят один миллион) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества в срок до 31 декабря 2020 года. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым: • Polyus Gold International Limited, а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее «Иные контролирующие лица») – контролирующие ПАО «Полюс» лица: являются контролирующими лицами стороны в сделке (взаимосвязанных сделках) – Общества; • Керимов Саид Сулейманович - член Совета директоров ПАО «Полюс», является одним из Иных контролирующих лиц Общества: является контролирующим лицом стороны в сделке (взаимосвязанных сделках) – Общества». По третьему вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору займа №ПКМ 28-18 от 08 февраля 2018 года, заключенного между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик») в размере 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, а также суммы процентов, уплачиваемых из расчета 9,6% (Девять целых шесть десятых) процента годовых». По четвертому вопросу повестки дня: «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору займа №ПКМ 28-18 от 08 февраля 2018 года, заключенного между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик»), в соответствии с условиями которого Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок по 31 декабря 2021г. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: • Контролирующее лицо ПАО «Полюс» – Polyus Gold International Limited, а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее «Иные контролирующие лица»): являются контролирующими лицами стороны в сделке – Заемщика; • Керимов Саид Сулейманович - член Совета директоров ПАО «Полюс», Иное контролирующее лицо ПАО «Полюс»: является контролирующим лицом стороны в сделке - Заемщика; • Грачев Павел Сергеевич – член Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «Полюс»: занимает должность в органе управления управляющей организации стороны в сделке – Заемщика (Генеральный директор управляющей организации Заемщика)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года №23-20/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 24.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.