Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Магаданэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО Магаданэнерго 1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4. ОГРН эмитента - 1024900954385 1.5. ИНН эмитента - 4909047148 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00245-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.magadanenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 марта 2008г 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 25 марта 2008г, № 21-08. 2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров Общества: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества; Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) – 17 мая 2008г. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года; Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0097718 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; 2.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0097718 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Об избрании членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении аудитора Общества. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора С.И. Горох 3.2. Дата «26» марта 2008г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.