Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по вопросу №1 - 4 человека, кворум имеется; приняли участие в голосовании по вопросам №2-3 - 7 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об определении цены и об одобрении дополнительного соглашения между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: 3 члена Совета директоров не голосовали, поскольку являются лицами, заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заёмщик»), в размере 2,56% балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заемщик»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и на условиях, указанных в Приложении №1. ВОПРОС №2: Об одобрении совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2. 2. Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №3. ВОПРОС №3: Об утверждении Политики внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2020 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 января 2020 года, протокол № 1/20. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 31.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.