Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.03.2006 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.03.2006, № 5 Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: По третьему вопросу повестки дня заседания «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2005 финансового года» принято решение: 1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2005 финансового года. 2 Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2005 финансовый год по обыкновенным именным акциям в размере 0,532 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: 1) Путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, открытый в «Кредит Урал Банк» ОАО, либо иной банковский счет, указанный в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОАО «ММК». 2) При отсутствии банковского счета по указанию акционера – физического лица путем: 2.1 почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица (оплата за перевод производится за счет средств акционера из суммы причитающихся дивидендов); 2.2 выдачи наличных денежных средств через кассу Общества (на основании паспортных данных, указанных в анкете зарегистрированного лица). По четвертому вопросу повестки дня заседания «Об определении места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» принято решение: 1 Отменить абзац 4 пункта 1 решения Совета директоров ОАО «ММК» от 10.02.2006 (Протокол № 3) по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» - определение формы проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК». 2 Руководствуясь статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК». По девятому вопросу повестки дня заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» принято решение: 1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 26 мая 2006 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 7 апреля 2006 года, 17-00 часов. 2 Руководствуясь подпунктами 8, 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 и пунктом 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.1 О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за I квартал 2006 финансового года. 2.2 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» по договору управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК». 2.3 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК». 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 3.2 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - бухгалтерская отчетность Общества за I квартал 2006 финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за I квартал 2006 финансового года»; - сведения об управляющей организации – обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК»; - проект договора с управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросам повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 24 апреля 2006 г. по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, Проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 9.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 25 апреля 2006 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». 5 Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.13, 2.14 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение). 3. Подпись 3.1. Директор по интеграционной политике ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-429 от 28.10.2005 М.В. Буряков (подпись) 3.2. Дата “20” марта 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.