Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 11.01.2018 года. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовым адресам: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru. 5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в пункте 4 решения, до даты окончания приема бюллетеней, указанной в пункте 3 решения. 6. Установить, что дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 18.12.2017. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - информация о лицах, предложивших вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект новой редакции Устава АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции; - проект новой редакции Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 22.12.2017 по 11.01.2018 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 2-1 к протоколу. 9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекарева А.Г. – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: Порядковый номер, мероприятие, сроки выполнения (не позднее), ответственный: 1. Подготовка, подписание, заверение печатью Компании и направление Регистратору АК «АЛРОСА» (ПАО) распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, 08.12.2017, Лекарев А.Г.; 2. Получение от Регистратора списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, 19.12.2017, Лекарев А.Г.; 3. Опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 12.12.2017, Сулейманова Д.М., Лекарев А.Г.; 4. Рассылка акционерам Компании бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании, 22.12.2017, Лекарев А.Г., Регистратор; 5. Подготовка для предоставления акционерам материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Компании, 21.12.2017, Лекарев А.Г.; 6. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6, 22.12.2017 – 11.01.2018, Лекарев А.Г.; 7. Оформление протокола об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании, 12.01.2018, Регистратор; 8. Оформление протокола внеочередного Общего собрания акционеров Компании, 16.01.2018, Лекарев А.Г.; 9. Опубликование отчета об итогах голосования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета», 17.01.2018, Сулейманова Д.М., Лекарев А.Г.; 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» декабря 2017 года, Протокол № А01/265-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «07» декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.