Полный текст:

Сообщение О существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное; 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 ноября 2019 г. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО Селигдар; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО Селигдар; 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1, АО Новый регистратор. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 842 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 842 354 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания: 693 738 350. Наличие кворума: есть (82,357%). Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 630 337 184. Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 630 337 184. Наличие кворума: есть. 2.5. Повестка дня общего собрания эмитента: 1) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с Банком ВТБ (ПАО). 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора последующего залога акций АО «Золото Селигдара», заключенного с Банком ВТБ (ПАО). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с Банком ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров: «ЗА» - 693 575 650, «ПРОТИВ» - 38 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 600, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0, не голосовали: 98 300. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров: «ЗА» - 630 174 484, «ПРОТИВ» - 38 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 600, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0, не голосовали: 98 300. По результатам голосования принято решение: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - а именно договор поручительства № 4883/П-2, заключенный между ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 26.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на следующих условиях: Стороны Договора: Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар») - Поручитель; Банк ВТБ (ПАО) – Кредитор, Банк; Акционерное общество «Золото Селигдара» (АО «Золото Селигдара») – Заемщик, Выгодоприобретатель. Предмет Договора: по договору поручительства Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение АО «Золото Селигдара» обязательств по Договору займа в золоте №4883 в полном объеме. Срок Договора - поручительство предоставлено сроком до «30» августа 2027 года (включительно). Цена Договора - не более 33 000 000 000 (тридцати трех миллиардов) рублей. Заинтересованные лица и основания заинтересованности: - Заинтересованность ПАО «Селигдар», являющегося стороной по сделке (Поручитель), и являющегося контролирующим лицом АО «Золото Селигдара – Выгодоприобретателя по сделке; - заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар» (сторона в сделке), а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара», являющегося Выгодоприобретателем по сделке; Остальные условия изложены в приложении №1 к протоколу. По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора последующего залога акций АО «Золото Селигдара», заключенного с Банком ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: «ЗА» - 630 174 284, «ПРОТИВ» - 38 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 600, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0, не голосовали: 98 500. По результатам голосования принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - а именно договор последующего залога акций АО «Золото Селигдара» №4883-ДЗ/А/2, заключенный между ПАО «Селигдар» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 26.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (заемщик, выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на следующих условиях: Стороны Договора: Публичное акционерное общество «Селигдар» (ПАО «Селигдар») - Залогодатель; Банк ВТБ (ПАО) – Залогодержатель, Кредитор, Банк; Акционерное общество «Золото Селигдара» (АО «Золото Селигдара») – Заемщик, Выгодоприобретатель. Предмет Договора: В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет залога: Эмитент акций: Акционерное общество «Золото Селигдара», ОГРН 1051400025930 Количество акций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, что составляет 100 (Сто) % уставного капитала Эмитента акций Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль Вид акций: Обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер: 1-01-32538-F Срок Договора - до «30» августа 2027 года (включительно). Цена Договора - 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей. Заинтересованные лица и основания заинтересованности: - Заинтересованность ПАО «Селигдар», являющегося стороной по сделке (Залогодатель), и являющегося контролирующим лицом АО «Золото Селигдара – Выгодоприобретателя по сделке; - Заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар» (сторона в сделке), а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара», являющегося Выгодоприобретателем по сделке; Остальные условия изложены в приложении №2 к протоколу. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «28» ноября 2019 года, Протокол № 2-2019-ОСА. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.