Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4: Решение принято единогласно присутствующими членами наблюдательного совета. По вопросу № 5: Решение принято единогласно. По вопросу № 6: Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Избрать председателем наблюдательного совета ОАО «АИЖК» И.В. Ломакина-Румянцева. По вопросу № 2: Назначить на должность корпоративного секретаря ОАО «АИЖК» Егорову Ирину Константиновну. По вопросу № 3: 1. Утвердить объем бонусных выплат по итогам работы за 2011 год для работников ОАО АИЖК согласно Приложению №1. 2. Утвердить расчет целевых показателей для выплаты генеральному директору ОАО АИЖК А.Н. Семеняке вознаграждения по итогам работы за 2011 год (бонус) и размер вознаграждения согласно Приложению № 2. По вопросу № 4: 1. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию в количестве 15 человек в следующем составе: И.Г. Алехина - исполнительный директор Общероссийской общественной организации ОПОРА РОССИИ; К.Н. Апрелев - вице-президент НП «Российская Гильдия Риэлторов»; Д.А. Глазунов - управляющий партнер адвокатского бюро «Линия права»; С.М. Гуриев - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», ректор НОУ «Российская экономическая школа» (институт); В.А. Гусаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», управляющий директор по корпоративному развитию ОАО ММВБ-РТС; К.А. Дорожкин - руководитель Аппарата комитета по аудиту и контролю при совете директоров ОАО Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций; О.М. Иванов - вице-президент Ассоциации региональных банков России, директор Центра развития банковской системы; И.В. Коган - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Межбанковская расчетная Система»; Н.Б. Косарева - президент фонда «Институт экономики города»; Ю.И. Кормош - исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков; Т.М. Медведева - консультант отдела законодательства о юридических лицах исследовательского центра частного права государственного учреждения при Президенте Российской Федерации; А.В. Плешаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; А.Л. Садиков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», начальник департамента социальной политики Экспертного управления Президента Российской Федерации; А.Н. Семеняка - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», генеральный директор ОАО «АИЖК»; А.М. Успенский - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», вице-президент ОАО УРАЛСИБ 2. Избрать председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию А.В. Плешакова. 3. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям в количестве 6 человек в следующем составе: И.В. Беликов - директор Российского института директоров; Е.А. Казакова - исполнительный директор по персоналу ОАО «АИЖК»; И.В.Ломакин-Румянцев - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», руководитель Экспертного Совета ОАО Росгосстрах; Г.А. Тосунян - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент Ассоциации российских банков; А.А. Филатов - директор-руководитель направления предпринимательского бизнеса России и СНГ ООО «Эрнст энд Янг»; А.М. Успенский - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», вице-президент ОАО УРАЛСИБ 4. Избрать председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям А.М. Успенского. 5. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту в количестве 10 человек в следующем составе: И.В. Беликов - директор Российского института директоров С.В. Будкин - управляющий партнер ООО «Финпоинт Эдвайзерс»; А.И. Гурьев - главный аудитор «ТНК-ВР-Менеджмент»; В.А. Гусаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», управляющий директор по корпоративному развитию ОАО ММВБ-РТС; Т.А. Касьянова - генеральный директор ЗАО 2К Аудит - деловые консультации/Морисон интернешнл; А.В. Плешаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; А.Г. Семенюк - заместитель генерального директора ОАО АИЖК; В.В. Третьяков - руководитель Центра экономических исследований «РИАН-аналитика» РИА Новости; А.А. Филатов - директор-руководитель направления предпринимательского бизнеса России и СНГ ООО «Эрнст энд Янг»; О.Ю. Шишлянникова - заместитель директора юридического департамента – руководитель службы правового обеспечения торгов и клиринга ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». 6. Избрать председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту В.А. Гусакова. 7. Председателям комитетов Наблюдательного совета утвердить планы работы комитетов, в том числе выделив вопросы, требующие очного рассмотрения на комитетах, и вопросы, требующие последующего рассмотрения на заседании Наблюдательного совета. По вопросу № 5: Одобрить заключение договора по продаже закладных между ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими параметрами: ? стороны договора: продавец – ОАО «АИЖК», покупатель – ОАО «АРИЖК»; ? предмет договора: передача в собственность покупателю закладных заемщиков - военнослужащих, уволенных в запас, сведения о которых приведены в Приложении №3; ? цена договора: цена за продаваемые закладные определяется как сумма денежных требований к заемщикам, а именно непогашенного остатка суммы займа и начисленных, но не уплаченных заемщиками процентов за пользование займом на дату передачи закладной; ? условия оплаты: покупатель обязан осуществить оплату цены договора в срок не позднее 10 (Десяти) лет с даты передачи закладных. По вопросу № 6: Принять к сведению отчет о предварительных итогах исполнения бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» за I полугодие 2012 г. и прогноз на 2012 г. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2012 года, протокол № 01. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор по финансам Н.Ю. Кольцова (по доверенности от 06.03.2012 № 3/67) М.П. 3.2. Дата: 30 июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.