Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О внесении вопросов по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 9. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Григоренко Дмитрия Юрьевича; 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 6. Моисеева Алексея Владимировича; 7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Решетникова Максима Геннадьевича; 9. Cидоренко Валерия Валерьевича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Соскова Вадима Викторовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О переносе принятия решения о выплате Президенту-Председателю Правления и членам Правления Банка ВТБ (ПАО) премии по итогам 2019 года и доли отложенной премии по итогам 2018 и 2017 года»: Перенести принятие решения о выплате Президенту-Председателю Правления и членам Правления Банка ВТБ (ПАО) премии по итогам 2019 года и доли отложенной премии по итогам 2018 и 2017 года на более позднюю дату. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Островского Святослава Евгеньевича для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Островского Святослава Евгеньевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Островского Святослава Евгеньевича для избрания его членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Островского Святослава Евгеньевича членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования его кандидатуры Банком России до 9 июня 2022 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Островским Святославом Евгеньевичем. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2020 года»: Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 1-й квартал 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 23.04.2019 (Протокол № 5). 3. Одобрить Предложения по ключевым показателям эффективности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Островский Святослав Евгеньевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента/Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0/0%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2020. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 08.05.2020 № 6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «8» мая 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.