Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 13. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» 17 ноября 2017 года в 12.00 (время московское) по адресу: 125047, Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34, Марриотт Тверская Отель, зал Селигерский, в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.3. Определить 05 октября 2017 года в качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1 и в целях уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в срок не позднее 27 сентября 2017 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534). 1.5. Провести дополнительное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»; - информация о получении согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»; - бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», начиная с 27 октября 2017 года, с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д.69, а также по месту проведения собрания 17 ноября 2017 года. 1.8. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов. 1.9. Привлечь для выполнения функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» 17 ноября 2017 года регистратора ПАО НК «РуссНефть» - АО «Сервис-Реестр» (адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 9. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.