Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс». Вопрос №2 повестки дня: Утверждение ключевых показателей деятельности на 2025 год, используемых при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора, порядка и условий премирования Решение по вопросу № 2 повестки дня: В соответствии с рекомендациями комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества утвердить на 2025 год значение ключевых показателей деятельности (КПД), достижение которых отражает степень выполнения поставленных задач и с помощью которых оценивается эффективность деятельности Генерального директора Общества, а также порядок и условия премирования с учетом КПД согласно Приложению №2. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Стратегию повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс». Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества. Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить приемлемую величину рисков (риск-аппетита) Общества (Приложение №4). Вопрос №5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год. Решение по вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2025, № 26-05/2025 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.О. Алексеенков 3.2. Дата 30.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.