Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); Дата проведения годового общего собрания акционеров - 08 июня 2016 г. Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5; Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания); Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО ПРЦ. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут; Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 05 июня 2016 года Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 апреля 2016 года Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Отчет об итогах работы Общества за 2015 год:  утверждение годового отчета;  утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  утверждение распределения прибыли;  ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 2) О дивидендах по итогам 2015 года. 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 5) Избрание Совета директоров Общества. 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 7) Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 12) Утверждение Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции. 13) Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии в новой редакции. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года, начиная с 06 мая 2016 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в будние дни, а также начиная с 06 мая 2016 года разместить материалы к собранию на сайте Общества: www.russ-invest.com Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П. Бычков 3.2. Дата 18 апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.