Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации о выполнении п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 по вопросу № 15 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» и п. 3 решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 по вопросу № 17 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 04.08.2014 № 172). 3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение 7 поручений Совета директоров Общества и на необходимость безусловного исполнения поручений Совета директоров Общества. 4. Поручить Корпоративному секретарю представить на очередное очное заседание Совета директоров предложения по актуализации отчета об исполнении решений Совета директоров, исключив из него повторяющиеся поручения Совета директоров. 5. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 29.05.2014 (Протокол от 02.06.2014 №168) по вопросу №5. 6. Признать утратившими силу пп. 2.2-2.4 п. 2 решения Совета директоров Общества от 13.01.2016 (Протокол от 14.01.2016 №224) по вопросу №1. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за июнь 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за июнь 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 невыполнение пункта 1 раздела VIII «Реализация финансовых инструментов» в части рефинансирования ссудной задолженности в мае 2016 года за счет свободных лимитов по действующим кредитным договорам, а также заключение новых кредитных договоров. 2.2 невыполнение контрольной точки по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в срок до 31.03.2016 согласно инвестиционной программе ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016–2020 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035, директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 20.06.2016 № 250), отрицательную динамику уровня удаленного опроса приборов учета, в том числе по 9 принятым в промышленную эксплуатацию РЭС Чеченской Республики. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго» обеспечить в срок до 30.08.2016 безусловное выполнение задачи доведения до проектного уровня процента автоматизации приборов учета на территории всех РЭС Чеченской Республики, обеспечив приемку в промышленную эксплуатацию в полном объеме Комплексной системы учета электроэнергии на территории Чеченской Республики и обеспечение её эффективной эксплуатации; 4. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 4.1 ликвидировать в срок до 31.08.2016 отставание от директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 20.06.2016 № 250). 4.2 провести в срок до 05.08.2016 служебное расследование в части причин систематического срыва сроков выполнения мероприятий по Комплексной программе. На основании итогов расследования рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (замечание/выговор/увольнение по соответствующему основанию) к ответственным сотрудникам Общества, допустившим срыв установленных сроков реализации. 4.3 вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о выкупе облигационного займа серии БО-001Р-01. Срок: сентябрь 2016 года. 4.4 в целях консолидации электросетевого имущества АО «Аланияэлектросеть» инициировать обращение взыскания на электросетевое имущество в порядке исполнительного производства в счет погашения задолженности должника. 4.5 при формировании ежемесячного отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, начиная с июля 2016 года, отражать мероприятия, реализованные только в отчетном периоде. По вопросу № 3 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества в новой редакции»: 1. Отметить необходимость корректировки плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11.05.2016 (Протокол от 13.05.2016 № 241), в связи с актуализацией Обществом мероприятий в части реализации финансовых инструментов, а также добавлением разделов «Оптимизация загрузки энергетических мощностей за счет повышения эффективности формирования и использования резерва сетевой мощности, с учетом необходимости исключения рисков роста стоимости услуг по передаче электрической энергии для потребителей (п. 62 Плана действий Правительства Российской Федерации)» и «Повышение эффективности технологического присоединения, обеспечение безубыточности» без снижения экономических эффектов. 2. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Признать утратившим силу план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.05.2016 (Протокол от 13.05.2016 № 241). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 29.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 02.08.2016 № 256. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «02» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.