Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 9 (девять) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросу 1 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Демьянова Ивана Кирилловича, Дубинина Сергея Константиновича и Морозова Дениса Станиславовича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения о передаче целевого взноса АК «АЛРОСА» (ОАО) на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ «Алмазная осень». Результаты голосования: «За» - 8 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №1 Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год. «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Федоров Олег Романович воздержался при голосовании по данному вопросу повестки дня в целом в связи с невозможностью постановки на отдельное голосование пункта 4 данного решения. Решение принято большинством голосов. Вопрос №2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения о передаче целевого взноса АК «АЛРОСА» (ОАО) на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ «Алмазная осень». «За» - 8 голосов: Барсуков С.В., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год согласно приложению № 1 к протоколу. 2. Одобрить реестр цен (тарифов) на продукцию (услуги) дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО), специально созданных для производства или поставки данной продукции (услуг), на 2014 год, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год, в соответствии с п. 9.6 приложения к протоколу. 3. Одобрить решения о совершении безвозмездных сделок, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год, в соответствии с пп. 9.8 - 9.12 приложения к протоколу. 4. Одобрить решения о совершении сделок с заинтересованностью, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год, в соответствии с п. 9.13 приложения к протоколу. 5. Поручить Правлению Компании считать основной задачей обеспечение достижения плановых параметров Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год. Вопрос №2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о передаче целевого взноса АК «АЛРОСА» (ОАО) для обеспечения уставной деятельности НПФ «Алмазная осень» на следующих существенных условиях: - Стороны сделки - АК «АЛРОСА» (ОАО) и НПФ «Алмазная осень»; - Предмет сделки – перечисление целевого взноса АК «АЛРОСА» (ОАО) в НПФ «Алмазная осень» на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда; - цена сделки (размер целевого взноса) – 53 500 000 (Пятьдесят три миллиона пятьсот) рублей; - Иные существенные условия сделки – перечисление осуществляется в IV квартале 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2013 года, Протокол № А01/206-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «19» декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.