Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» августа 2011 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня Совета директоров, созванного на «29» августа 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» августа 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2011 года. 2. О рассмотрении отчёта генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г. 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года. 6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2011 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 1 квартала 2011 года. 8. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об участии Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний». 9. О прекращении участия Общества в открытом акционерном обществе «Автоэнергосервис» путем ликвидации. 10. Об определении позиции Общества по определению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЭС». 11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЭС»: О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества. 12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2011 года. 13. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года. 14. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реорганизации дочерних Обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «Бурятсетьремонт», ОАО «Механизированная колонна», ОАО «Омскэлектросетьремонт». 15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора аренды имущества с предоставлением услуг по обслуживанию, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома. Площадь: общая 190,60 кв.м. Литер: А. Вид права: общая долевая собственность: ½. Адрес (местоположение): Алтайский край, Новичихинский район, село 10 лет Октября, Молодежная улица, д. 10а. 18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Абытаевская, д. 10а. 19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Здание склада с рампой и бытовыми помещениями литер 13. Площадь: общая 561,9 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Кулагина, д.16а, посредством продажи без объявления цены. 20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание цеха литер 39. Площадь: общая 481,7 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 16а, посредством продажи без объявления цены. 21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Здание теплового пункта литер А. Площадь: общая 1 269,3 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, тракт Павловский, д. 215а, посредством продажи без объявления цены. 22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилых помещений, номера на поэтажном плане 1-го этажа: 11-23, 2-го этажа: 8-20, 3-го этажа: 17-19, общей площадью 634.60 кв.м, находящихся в здании инженерно-лабораторного корпуса, литера М, адрес (местоположение): г.Омск, ул. Пристанционная, д.19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “10” августа 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.