Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 13 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос 4.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 4.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении Экологической политики Группы РусГидро в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Экологическую политику Группы РусГидро согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. Признать Экологическую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 09.08.2018 № 275), утратившей силу. Вопрос 2. Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2024 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2024 год в соответствии с Приложениями №2.1 и №2.2 к Протоколу. Вопрос 3. О внесении изменений в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро». Принятое решение: 1. Внести изменения в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 27.06.2018 № 273), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее — Изменения). 2. Установить, что Изменения подлежат применению с даты их утверждения. Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 4.1. О рассмотрении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками. Принятое решение: Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно Приложению №4 к Протоколу. 4.2. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.1 к Протоколу). 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2024-2025 корпоративный год Общества (согласно Приложению№5.2 к Протоколу). 3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.3 к Протоколу). 4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.4 к Протоколу). 5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.5 к Протоколу). 6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.6 к Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2025 года № 390. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024) C.С.Коптяков 3.2. Дата 20.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.