Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2016; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2016; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «ДЭК» на первый квартал 2017 года. 3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «ДЭК». 4. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2017 год. 5. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Страховщиков ПАО «ДЭК» на 2017 год. 6. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности ООО «Сетевая энергетическая компания», являющимися взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «УК ГидроОГК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК» в новой редакции. 10. Об утверждении кандидатуры на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК». 11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 13. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров дочерних обществ (ДО) ПАО «ДЭК» - АО «АвтотранспортЭнерго», АО «СК «Агроэнерго», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «ЖКУ», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «26» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.