Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/ 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 6 человек. Кворум имеется. Вопрос повестки дня заседания: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ВХЗ»: 1.1.Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов (единогласно). 2.2 Содержание решений: По первому вопросу повестки дня: «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ВХЗ»: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВХЗ» 22 мая 2015 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, конференц-зал. Время начала собрания – 10-00 часов. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 9-30 часов. 1.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 апреля 2015 года. 1.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. 3. О дивидендах. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год. 7. Одобрение сделок по привлечению кредитов в Операционном офисе в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. 8. Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. 9. Одобрение сделок по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России». 10. Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанк России». 1.4. Способ сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - направление заказных писем по адресам указанным в реестре акционеров ОАО «ВХЗ» или вручение под роспись в срок до 02 мая 2015 года. 1.5. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией с 30 апреля 2015 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 602 заводоуправления. 2.3 Дата проведения заседания Совета директоров:20 марта 2015 года 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 марта 2015г., протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 20.03.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.