Полный текст:

Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» сообщает, что в опубликованном 21.12.2007 в ленте новостей информационных агентств сообщении о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 декабря 2007 г., 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: - собрание провести в обычном порядке, голосование производить после обсуждения каждого вопроса повестки дня; - результаты голосования и принятые решения огласить в конце собрания. Выступлений по первому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Вопрос 2. По второму вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Горских Владимира Александровича, который предложил произвести дробление размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» на следующих условиях: 1) количество акций той же категории и типа в которые конвертируется 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль (коэффициент дробления): 1 000 (одна тысяча) целых обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая; 2) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций; 3) иные условия: 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая. Выступлений по второму вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Вопрос 3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Представителя акционера UGOLD LIMITED, Ивлеву Ларису Владимировну, которая предложила утвердить Устав ОАО «ЮГК» в новой редакции. Выступлений по третьему вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Вопрос 4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров, Мансурову Факию Денисовну, которая предложила избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ЮГК» Демьяненко Галину Савельевну, Мельникова Алексея Евгеньевича, Коновалову Антонину Владимировну. Выступлений по четвертому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Вопрос 5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров, Мансурову Факию Денисовну, которая предложила утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских Услуг», лицензия № Е 004978 на осуществление аудиторской деятельности, от 02.09.2003 года, юридический адрес: Челябинская область, город Челябинск, пр. Ленина, д. 83, оф. 509. Выступлений по пятому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» - 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Вопрос 6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Представителя акционера UGOLD LIMITED, Ивлеву Ларису Владимировну, которая предложила утвердить внутренние документы ОАО «ЮГК»: • Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЮГК»; • Положение о Совете директоров ОАО «ЮГК»; • Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЮГК»; • Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «ЮГК». Выступлений по шестому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» - 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Вопрос 7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить крупную сделку: заключение ОАО «ЮГК» с АБ «Газпромбанк» (ОАО) договора поручительства за исполнение обязательств ООО «Дарасунский рудник» по кредитному договору, в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США. Выступлений по седьмому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 (Сто тысяч) голосов. Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: - собрание провести в обычном порядке, голосование производить после обсуждения каждого вопроса повестки дня; - результаты голосования и принятые решения огласить в конце собрания. 2. Произвести дробление размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» на следующих условиях: 1) количество акций той же категории и типа в которые конвертируется 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль (коэффициент дробления): 1 000 (одна тысяча) целых обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая; 2) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций; 3) иные условия: 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая. 3. Устав ОАО «ЮГК» в новой редакции утвердить. 4.Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ЮГК» Демьяненко Галину Савельевну, Мельникова Алексея Евгеньевича, Коновалову Антонину Владимировну. 5. Утвердить аудитором ОАО «ЮГК» Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских Услуг». 6. Внутренние документы ОАО «ЮГК» утвердить: • Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЮГК»; • Положение о Совете директоров ОАО «ЮГК»; • Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЮГК»; • Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «ЮГК». 7. Одобрить крупную сделку: заключение ОАО «ЮГК» с АБ «Газпромбанк» (ОАО) договора поручительства за исполнение обязательств ООО «Дарасунский рудник» по кредитному договору, в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 декабря 2007 г. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ЮГК» Ю.Ю. Борщ (подпись) 3.2. Дата “ 21” декабря 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.