Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 6.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2022 год. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2022 год, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 7. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Согласовать кандидатуру Рыжкова Игоря Викторовича на должность заместителя генерального директора по безопасности Общества. По вопросу № 8. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по корпоративной политике Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Какаулина Алексея Владимировича на должность заместителя генерального директора по корпоративной политике Общества. По вопросу № 9. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Базылевой Марины Викторовны на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. По вопросу № 10. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Борелко Дениса Викторовича на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. По вопросу №11. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Шобановой Валентины Ивановны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества. По вопросу № 12. Утверждение структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Утвердить структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 13. Избрание члена Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Избрать в состав Правления Базылеву Марину Викторовну - заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. 1.1. Заключить с Базылевой М.В. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Базылевой М.В. 2. Прекратить полномочия члена Правления Бажеевой Елены Владимировны. 2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества. По вопросу № 14. Ликвидация Московского представительства Общества Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет 1. Ликвидировать Московское представительство Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества провести необходимые процедуры по ликвидации представительства в срок до 30.06.2022 г. По вопросу № 15. Внесение изменений в Коллективный договор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс», филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» на 2021-2024 годы. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Предварительно одобрить изменения в Коллективный договор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс», филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» на 2021-2024 годы, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 16. Рассмотрение соответствия членов Совета директоров критериям независимости. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Рассмотрев сведения о членах Совета директоров Общества, Совет директоров приходит к выводу, что члены Совета директоров: 1.Пантелеев Михаил Сергеевич, 2.Романов Александр Юрьевич, 3.Володин Юрий Анатольевич, 4.Орлов Владимир Андреевич, отвечают критериям независимости, установленным ПАО «Московская Биржа», предусмотренным в Приложении 4 Правил листинга. По вопросу № 17. Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Одобрить договор поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 18. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Одобрение договора поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Одобрение договора поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор поручительства ООО «ЕИРЦ» с ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с приложением к протоколу годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ». 2. Поручить Обществу проработать вопрос о заключении договора поручительства с ООО «ЕИРЦ», в срок до 26.06.2022 года. По вопросу № 19. Определение позиции по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство»: «Одобрение договора поручительства АО «Спецавтохозяйство» с ПАО «Промсвязьбанк». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство» «Одобрение договора поручительства АО «Спецавтохозяйство» с ПАО «Промсвязьбанк» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор поручительства АО «Спецавтохозяйство» с ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство». 2. Поручить Обществу проработать вопрос о заключении договора поручительства с АО «Спецавтохозяйство», в срок до 26.06.2022 года. По вопросу № 22. Одобрение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Московский кредитный банк». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ПАО «Московский кредитный банк» на условиях, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22.04.2022 г. № 279. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко 3.2. Дата: 25.04.2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.